बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. हाल ही में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने मुंबई में एक व्यापारी से जुड़े 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की है. यह मामला उनकी पूर्व कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लोन-इन्वेस्टमेंट डील से जुड़ा है.
मुंबई के जुहू इलाके के निवासी दीपक कोठारी, जो एनबीएफसी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं, ने शिल्पा और राज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. जुहू पुलिस स्टेशन में पहले यह मामला धोखाधड़ी और जालसाजी की आईपीसी धाराओं के तहत दर्ज किया गया था. चूंकि इसमें शामिल राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी, इसलिए इसे ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया.
कोठारी ने बताया कि राजेश आर्य नामक व्यक्ति ने उन्हें शिल्पा और राज से मिलवाया. उस समय ये दोनों बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के 87.6% शेयरधारक थे. आरोप है कि उन्होंने 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा, लेकिन बाद में इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में बदलने के लिए राजी किया. उन्हें यह भरोसा भी दिलाया गया कि उन्हें मासिक रिटर्न और मूलधन मिलेगा.
कोठारी ने अप्रैल 2015 में 31.9 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपये कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए. एफआईआर के अनुसार, शिल्पा ने सितंबर 2016 में डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, बावजूद इसके कि उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी.
कोठारी को बाद में पता चला कि 2017 में एक अन्य समझौते में चूक के कारण कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो गई थी. फिलहाल पूरे मामले की ईओडब्ल्यू द्वारा जांच जारी है और दोनों के लिए कानूनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है.
